Извещение о созыве годового собрания

Повестка дня годового Общего собрания акционеров СОАО «Минск-Лада»:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров СОАО «Минск-Лада».
2. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) СОАО «Минск-Лада» за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе, объявление и выплата дивидендов) и убытков СОАО «Минск-Лада» по результатам 2016 года.
5. Избрание членов совета директоров СОАО «Минск-Лада».
6. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».
7. Утверждение устава СОАО «Минск-Лада» в новой редакции.

Годовое Общее собрание акционеров СОАО «Минск-Лада» созывается Советом директоров в соответствии с Уставом СОАО «Минск-Лада».

Формирование реестра акционеров СОАО «Минск-Лада» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», осуществляется по состоянию на 28 февраля 2017 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 13 часов до 14 часов 00 минут по месту проведения собрания.

Акционеры с 9 марта 2017 года могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 15:00 часов в помещении исполнительного органа общества по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).