Извещение о проведении годового общего собрания акционеров СОАО "Минск-Лада"

Совместное открытое акционерное общество «Минск-Лада»
(г. Минск, ул. Серова, д.1)
извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 30 марта 2026 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1. (СОАО «Минск-Лада»)

Повестка дня годового общего собрания акционеров СОАО «Минск-Лада»:
1. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) СОАО «Минск-Лада» за 2025 год. 
3. Распределение прибыли (в том числе, выплата дивидендов) и убытков СОАО «Минск-Лада» по результатам 2025 года. 
4. Избрание членов совета директоров СОАО «Минск-Лада».
5. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание акционеров СОАО «Минск-Лада» созывается советом директоров в соответствии с уставом СОАО «Минск-Лада».

Формирование реестра акционеров СОАО «Минск-Лада» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», осуществляется по состоянию на 26 февраля 2026 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. по месту проведения собрания.

Акционеры с 09.03.2026 могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 15:00 часов, а также в день проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).

В случае отсутствия кворума на созываемом годовом общем собрании, повторное годовое общее собрание акционеров с той же повесткой дня будет проведено в очной форме 03.04.2026, в 14 час.00 мин. по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1(СОАО «Минск-Лада»).