Извещение о созыве годового общего собрания акционеров

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров СОАО "Минск-Лада"

Совместное открытое акционерное общество «Минск-Лада»
(г. Минск, ул. Серова, д.1)
извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 29 марта 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1.

 
Повестка дня годового Общего собрания акционеров СОАО «Минск-Лада»:
1. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) СОАО «Минск-Лада» за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе, объявление и выплата дивидендов) и убытков СОАО «Минск-Лада» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров СОАО «Минск-Лада».
5. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».
 
Годовое Общее собрание акционеров СОАО «Минск-Лада» созывается Советом директоров в соответствии с Уставом СОАО «Минск-Лада».
 
Формирование реестра акционеров СОАО «Минск-Лада» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», осуществляется по состоянию на 27 февраля 2019 года.
 
Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 13 часов до 14 часов 00 минут по месту проведения собрания.
 
Акционеры с 07.03.2019 могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 15:00 часов, а также в день проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).
 
В случае отсутствия кворума на созываемом годовом общем собрании, повторное годовое общее собрание акционеров провести 02.04.2019, в 14 час.00 мин. по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).