Отдел продаж LADA:
Отдел сервиса:

Извещение о созыве собрания акционеров

Совместное открытое акционерное общество «Минск-Лада»

(г. Минск, ул. Серова, д.1)

извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров 30 марта 2018 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Минск, ул. Серова, 1.

 

            Повестка дня годового Общего собрания акционеров СОАО «Минск-Лада»:

1. Утверждение годового отчета СОАО «Минск-Лада» за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (данных книги учета доходов и расходов) СОАО «Минск-Лада» за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе, объявление и выплата дивидендов) и убытков СОАО «Минск-Лада» по результатам 2017 года.

4. Избрание членов совета директоров СОАО «Минск-Лада».

5. Избрание членов ревизионной комиссии СОАО «Минск-Лада».

 

            Годовое Общее собрание акционеров СОАО «Минск-Лада» созывается Советом директоров в соответствии с Уставом СОАО «Минск-Лада».

 

            Формирование реестра акционеров СОАО «Минск-Лада» для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», осуществляется по состоянию на 28 февраля 2018 года.

 

            Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров СОАО «Минск-Лада», при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность и документов, подтверждающих их полномочия, проходят регистрацию в день проведения собрания с 13 часов до 14 часов 00 минут по месту проведения собрания.

 

            Акционеры с 09.03.2018 могут ознакомиться с информацией (материалами) в рабочие дни (понедельник-пятница) с 09:00 до 15:00 часов, а также в день проведения собрания в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).

 

            В случае отсутствия кворума на созываемом годовом общем собрании, повторное годовое общее собрание акционеров провести 02.04.2018, в 14 час.00 мин. по адресу: 220024, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Серова, д.1 (СОАО «Минск-Лада»).

Вернуться к списку